上海交运集团股份有限公司五届四十二次董事会决议公告

提供免费入场券密码:600676股缩写:编号:临2012-021

上海交通群树干有限性公司

五届四十二次公司决定书公报

董事会及每个董事干杯:、给错误的劝告性演说或伟大少量,于是心甘情愿的的可靠性、精确和完整性由个人和协同承当指责。。

上海交通群树干有限性公司于二O略年七月六日以专人保养和邮递员方法向每个董事收回了向传唤第五届董事会四十分之一二次聚会的流通的及互插请求。聚会于2012年7月16日在平武路38号聚会室举行。。聚会好好地九名董事列席。,八位董事。董事陈胜平行医因公不克不及列席聚会,付托董事张建国行医替换开票。聚会的传唤和顺序契合法度A、公司条例的参与规则。每个监事列席了聚会。。经细软薄布,每个董事一致经过下列的决定::

1、《向公司全资分店上海使分娩汽车动力零碎树干有限性公司施行长安渡过F6自动驾驶换挡机构技术改革突出的请求》;

本突出是为了经过与国际首要汽车创造厂长安渡过马自达汽车汽车树干有限性公司营造新客户补集勾结关系,汽车动力总本钱领核心角色的生孩子,在西南部的开始存在新的去市场买东西辐射点并施行。

本突出的新产品得名次定居公司在上海市浦东新区金桥出口加工区南区妙镜北路326号和金桥出口加工区北区永宁路10号原预留生孩子学部举行新产品。公司将使充分活动工程新产品和生孩子的功能。、发射阵地地域人工合成使用、固定资源等优势。本突出新增授予11883万元。,使用新颖的资产760万元。本工程使筋疲力尽后,长安渡过F6金换挡机构本领生孩子能力。本突出达纲年估计新增销货收益24645万元,授予所得税前衣服的胸襟投资实得率为0%,所得税前授予回收期为某年级的学生(含。

本突出契合地区不动产权开展导向,契合公司十二五总体开展培养,技术先进,更的经济效果,促成推进结婚和强烈程度的目的,促成集会本领去市场买东西占有率的增长,助长勾结集会的可持续开展具有重要意义。。

(详见公报2012-023号);

3、上海上汇会计公司树干有限性公司延聘C

年度衣服的胸襟审计机构的提议;

鉴于公司条例、《提供免费入场券法》和《上海提供免费入场券下议院上市定期地》的规则,结婚公司实际情况,提议对本体格第十三条作列举如下修正::

公司原经纪范围:汽车荷重使水平横轴回转装卸,省(市)公路陆运,二级陆运代劳,汽车修理,汽车机件创造、销售额,施工机械与专用车辆创造、销售额,压延制品销售额。(以上所述为持证经纪)。

拟修正为:资产支撑,产业授予,汽车荷重使水平横轴回转装卸,省(市)公路陆运,二级陆运代劳,汽车修理,汽车机件创造、销售额,施工机械与专用车辆创造、销售额,国际贸易(特殊规则除外),贮藏,压延制品销售额,荷重和技术使出神。(以上所述为持证经纪)。

公司第六感觉届董事会由九名董事结合。,进入,非孤独董事6名(含职员1名),三名孤独董事。董事任期自被大娘之日起计算。,任期三年。

提高下列的人士(按别名笔画排序)为公司第六感觉届董事会非孤独董事申请求职者(简历附后):博狗娱乐、陈辰康、杨国平、朱洪仁、薛宏,共5人。

提高下列的人士(按别名笔画排序)为公司第六感觉届董事会孤独董事申请求职者(简历附后):范宝琦、张海龙、陆福昌,共3人。

第九届使服役第六感觉次(扩张物)聚会无记名开票提议,黄伟坚行医是公司第六感觉届董事会会员。。

上述的申请求职者均未必须公司树干。,既不注意受到奇纳证监会或其他的参与部门的处分,两者都不注意受到。孤独董事申请求职者与本公司及本公司参与。。

董事长刘奎,公司孤独董事、徐景辉、凌耀初就第五届董事会四十分之一二次聚会提高范宝琦、博狗娱乐、陈辰康、杨国平、张海龙、朱洪仁、陆福昌、薛红有8名公司第六感觉届董事会申请求职者。,颁发以下评论:第六感觉届董事会申请求职者提高顺序、法度法规要价和规则;经审察,以上所述八名职员均具有积年的事情发现。,其资质契合我国现行法度。、公司条例的规则和要价;认为正确无误提高上述的8位人事部门作为公司第六感觉届董事会董事申请求职者提请公司同伴大会提议投票数。

本请求将做同伴大会考察。。

6、向传唤公司最初暂时同伴大会的请求

公报编号:2012-024)。

3以上所述、4、仍需向公司的第第一暂时SHA做五份账目。。

特别地流通的。

备查文献:

1、《上海使分娩汽车动力零碎树干有限性公主任安渡过F6自动驾驶换档机构技术改革突出可行性研究演说》;

2、《上海市闸北恒丰路258号国有弄脏入口收买贮备和约》。

上海交通群有限性董事会

2012年7月16日

附:

上海交通群树干有限性公司第六感觉届董事会董事申请求职者简历

(按别名笔画排序):

一、非孤独董事申请求职者简历

1、博狗娱乐,男,1963年7月天赋的,汉族,研究生的,上品经济师,中共党员。历任上海汽车使水平横轴回转群使服役副书记处、团委书记处、多样性支撑器、上海汽车使水平横轴回转代劳公司副掌管、上海联运公司党委长官、副总统、执行掌管,上海交通使水平横轴回转树干有限性公司副总统。。弯垂下来的上海市交通使水平横轴回转使服役副书记处,上海使分娩树干树干有限性公司第五届董事会董事、执行掌管,上海交通群树干有限性公司党委副书记处。

2、陈辰康,男,1952年9月天赋的,汉族,两年制专科学校学校,上品经济师,中共党员。历任上海市汽车使水平横轴回转一期副总统、上海钢铁汽车使水平横轴回转公司副掌管、上海汽车使水平横轴回转代劳公司掌管、党委书记处,上海市交通使水平横轴回转局局长助手、上海交通(群)公司副总统、董事长、党委副书记处,上海四个使水平横轴回转树干有限性公司、第五届中西部及东部各州的县议会监事、中西部及东部各州的县议会主席。弯垂下来的上海交通使水平横轴回转(群)树干有限性公司党委书记处、董事长,上海使分娩树干树干有限性公司第五届董事会董事、董事长,上海交通群树干有限性公司党委书记处。

3、杨国平,男,1956年4月天赋的,汉族,研究生的音阶(工商支撑),上品经济师,中共党员。历任上海白杨浦燃气党委副书记处、代书记处,上海市人民内阁党务副导演,上海劈公司党委书记处,上海四个使水平横轴回转有限性董事会董事。(群)树干有限性公司弯垂下来的董事长、执行掌管,上海集会(群)树干有限性公司董事长,马球燃气树干有限性公司董事长,上海树干有限性公司董事长,群众保险树干树干有限性公司副董事长,上海使分娩树干树干有限性公司第五届董事会董事。

4、朱洪仁,男,1955年6月天赋的,汉族,大学人员,上品经济师,中共党员。历任上海交通授予公司执行掌管、上海交通授予(群)树干有限性公司执行掌管、党委书记处、董事长,上海信息转移通路勤劳(群)树干有限性公司董事长。弯垂下来的上海久时公司副总统,上海信息转移通路(群)树干有限性公司董事长,上海树干有限性公司董事长,上海使分娩树干树干有限性公司第五届董事会董事。

5、黄炜简,男,1955年7月天赋的,汉族,大学人员,上品政体安排或处理,中共党员。上海市内航局疏通船队副熟练、团支部书记处,市属四个小河派遣书记处、空中测量队副队长、队长,市航空局固执己见学部党支部书记处,市交通局党委公务员科员、副导演科员、导演科员,上海市委组织部副国务卿、执行牧师职务,上海交通(群)公司党委长官。弯垂下来的上海交通群树干有限性公司党委长官、上海市交通工会主席。

6、薛宏,男,1963年1月天赋的,汉族,EMBA,上品经纪师,中共党员。历任上海闵行联手开展树干有限性公司副总统兼上海闵联临港联手开展树干有限性公司执行掌管,上海闵行联手开展树干有限性公司董事长。、执行掌管、党委副书记处。弯垂下来的上海不动产产(群)树干有限性公司副总统。。

二、孤独董事申请求职者简历

1、范宝琦,男,1951年2月天赋的,汉族,硕士,传授级上品安排或处理,中共党员。上海港龙湖港公司历任掌管、上海港务局副局长、上海国际把开进港(群)树干有限性公司副总统。弯垂下来的上海市内阁参赞、上海(群)树干有限性公司孤独董事、上海发电的树干树干有限性公司孤独董事。

2、张海龙,男,1947年7月天赋的,汉族,两年制专科学校学校,中共党员,特许会计人员,上品会计人员。历任上海钢铁第五总会计公司导演、厂长助手、副导演、总会计人员,上海沪昌特种钢树干有限性公司副董事长。,上海市国家资产支撑办公楼副导演,上海产权下议院校长,上海市国家资产监督支撑使服役巡视员,上海盛隆授予树干有限性公司董事。弯垂下来的苏州勤劳树干树干有限性公司孤独董事。,宜丘金属资源再生(奇纳)树干有限性公司孤独董事,新来变干净器具材料树干有限性公司孤独董事,上海树干有限性公司孤独董事。

3、陆福昌,男,1948年9月天赋的,汉族,大学人员,上品法官二,中共党员。历任上海市上品人民法院党结合员、副教长,上海九时公司党委副书记处、副总统,群树干有限性公司孤独董事。弯垂下来的西藏珠状物蜂产业树干有限性公司孤独董事。。

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上海交通群树干有限性公司

四十分之一五届中西部及东部各州的县议会决定公报

中西部及东部各州的县议会和公司每个监事干杯、给错误的劝告性演说或伟大少量,于是心甘情愿的的可靠性、精确和完整性由个人和协同承当指责。。

上海交通群树干有限性公司于二O略年七月六日以专人保养和邮递员方法向每个监事事收回了向传唤第五届中西部及东部各州的县议会四十分之一二次聚会的流通的及互插请求。聚会于2012年7月16日在平武路38号聚会室举行。。聚会好好地五名监事列席。,五名掌管。聚会的传唤和顺序契合法度A、公司条例的参与规则。经细软薄布,每个监事一致经过下列的决定::

1、《向公司全资分店上海使分娩汽车动力零碎树干有限性公司施行长安渡过F6自动驾驶换挡机构技术改革突出的请求》;

3、上海上汇会计公司树干有限性公司延聘C年度衣服的胸襟审计机构的提议;

第六感觉届中西部及东部各州的县议会由五名监事结合。,进入有职工代表和监事两人。。监事的任期自公司发觉之日起计算。,任期三年。

提高下列的人士(按别名笔画排序)为公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事申请求职者(简历附后):白文华、周祯、龚红甫,共3人。

第九届使服役第六感觉次(扩张物)聚会无记名开票提议,王平女儿和黄培丽女儿是。

职工代表监事黄保利必须本公司股13000股,其他监事申请求职者均未必须本公司股。

以上所述监事申请求职者既不注意受到奇纳证监会或其他的参与部门的处分,两者都不注意受到。

本提案将做同伴大会考察。。

6、向传唤公司最初暂时同伴大会的请求公报编号:2012-024)。

3以上所述、4、仍需向公司的第第一暂时SHA做五份账目。。

特别地流通的。

上海交通群树干有限性公司中西部及东部各州的县议会

2012年7月16日

附:

上海交通群树干有限性公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会监事申请求职者简历

(按别名笔画排序)

1、王萍,女,1968年3月天赋的,汉族,两年制专科学校学校,会计人员,中共党员。历任上海交通机械修复所财务科长官,上海盛行交通机械厂财务科会员、副科长,上海交通使水平横轴回转树干有限性公司国库副国务卿、执行牧师职务,总会计人员兼汽车角色创造财政执行牧师职务。弯垂下来的上海交通群树干有限性公司汽车角色创造子公司总会计人员兼总会计部门执行牧师职务。

2、白文华,男,1952年4月天赋的,回族,研究生的,上品经济师,中共党员。普陀区历任副区长,南汇县委副书记处、书记处、县长,南汇使服役副书记处、区长,上海不动产产(群)树干有限性公司董事、党委副书记处、董事长,上海世博会协同局党结合员、副局长,上海世博会弄脏贮备结心党委书记处、副书记处、导演,上海世博弄脏重大创利润树干有限性公司党委书记处、董事长。上海国盛群树干有限性公司弯垂下来的中西部及东部各州的县议会主席。,上海九时公司中西部及东部各州的县议会主席。

3、周祯,男,1956年8月天赋的,汉族,研究生的,上品政体安排或处理,中共党员。历任上海市委办公楼副导演、导演科员,上海联运公司党委副书记处、书记处、纪委书记处、工会主席,上海交通(群)公司人文资源部、组织部执行牧师职务、视察室导演、纪委副书记处、书记处、党委副书记处。弯垂下来的上海交通群树干有限性公司党委副书记处、纪委书记处。

4、龚红甫,男,1950年11月天赋的,汉族,专科学校卒业,上品经济师,中共党员。历任经济改革办公楼书记处副导演、人工合成事情科长、副局长、处长,去市场买东西体系总监,上海开展去市场买东西经济和所有改革司主任、人工合成改革处检查员。上海国盛群树干有限性公司弯垂下来的监事,上海九时公司中西部及东部各州的县议会监事。

5、黄保利,女,1956年11月天赋的,汉族,两年制专科学校学校,上品会计人员。历任财务本钱会计,上海浦东机场汽车使水平横轴回转C财务科本钱员,上海市交通使水平横轴回转局总会计部门、副导演科员,上海乘船(群)公司资产总会计部门执行牧师职务、资产支撑部副国务卿。弯垂下来的上海交通群树干有限性公司资产支撑部副国务卿。

提供免费入场券密码:600676股缩写:装运库存编号:临2012-023

向公司全资分店恒丰路地块

向弄脏贮备事项的请求公报

董事会及每个董事干杯:、给错误的劝告性演说或伟大少量,于是心甘情愿的的可靠性、精确和完整性由个人和协同承当指责。。

一、市概述

助长城镇培养的开展和新产品,有理无效使用存在弄脏资源,比照地区参与规则,上海市闸北弄脏勋绩结心拟依法对上海交通群树干有限性公司(以下缩写“使分娩树干”或“公司”)的全资分店上海使分娩快车道陆运站树干有限性公司具有的恒丰路258号地块施行弄脏收储,并向上海使分娩快车道陆运站树干有限性公司加在一起有利弄脏入口收买赔偿款人民币16000万元。

本市不组织关系市。,不组织规则的伟大资产重组保持健康,两者都不需求做同伴大会考察。

二、市各当事人简介

法定代理人:周伟良

家:上海沪太路655弄1号

实施单位:上海市闸北培养弄脏支撑局

办资产:3000万元

主旨和事情范围:提高内阁对弄脏资源调控中间,助长国土资源有理无效使用,维持城市新产品和旧区改革。区域集体弄脏,存量、收买弃置不顾国有弄脏等。、贮备。

法定代理人:莫萧风

家:浦东东北路3843号

注册本钱:4100万26万元

公司典型:一人有限性指责公司(公司独资)

经纪范围:省级包车陆运(凭放任经纪),物业支撑。

高陆运站公司是本公司的全资分店。,公司必须其100%的股权。。

三、市提出基本情况

市标的为高客站公司定居上海市闸北恒丰路258号的弄脏入口及地上的建筑物,参与资产有不动产产权证书。。总用地面积5267平方米。,构造面积平方米。

这次市关涉的弄脏入口贴壁纸原值为1。,970,元,建筑物及隶属固定的贴壁纸原值为40。,832,元。经过2012年5月31日,上述的资产贴壁纸意义加在一起33.,223,元。

四、市和约的首要心甘情愿的

公司拟与上海市闸北弄脏勋绩结心签署的《国有弄脏入口收买贮备和约》首要心甘情愿的列举如下:

甲方:上海市闸北弄脏勋绩结心

第二方:乘船树干和高陆运站公司

鉴于上海财瑞不动产产入口树干有限性公司(一级资质)发布的沪财瑞房估(2012)0118号《上海市闸北恒丰路258号不动产产入口演说》,入口时点2012年5月31日,这次下议院涉不动产产的评入口格为人民币8690万元。

在此基础上,经与单方协商,单方认为正确无误,进入:国有弄脏入口赔偿价钱为人民币8690万元;其他的可任意处理的赔偿7310万元。

五、这次市的功能及其对我公司的产生影响

经过这次市,公司的股资产可以更远的回复生机。,推进主营事情开展所需资产,促成公司放慢新突出的延期,促成同伴创利润最大值化。。

这一市对公司的日常生孩子和运营产生影响很少地。,公司总会计部门初步计算,估计公司纯收入将取得3100万元摆布。,吹捧本钱公积金4000万元摆布。

特别地流通的。

备查文献:

(1)上海市闸北恒丰路258号国有弄脏入口收买贮备和约;

(2)沪财瑞房估(2012)0118号《上海市闸北恒丰路258号不动产产入口演说;

(3)第五届和四十分之一二届公司决定书。

上海交通群有限性董事会

二O略年七月十六日

提供免费入场券密码:600676股缩写:装运库存编号:临2012-024

向2012年传唤公司

最初暂时同伴大会公报

董事会及每个董事干杯:、给错误的劝告性演说或伟大少量,于是心甘情愿的的可靠性、精确和完整性由个人和协同承当指责。。

公司定于2012年8月10日(星期五)午前9:00在上海市延安西路719号佳都大厦四楼佳都电影厅传唤上海交通群树干有限性公司2012年最初暂时同伴大会。

一、首要本题:

1、考察上海上汇会计公司树干有限性公司延聘C年度衣服的胸襟审计机构的提议;

(1)提议博狗娱乐行医为公司第六感觉届董事会董事,任期三年;

(2)提议陈陈陈康行医为第六感觉届董事会董事,任期三年;

(3)提议杨国平行医为第六感觉届董事会董事,任期三年;

(4)提议朱洪仁行医为公司第六感觉届董事会董事,任期三年;

(五)提议薛红行医为公司第六感觉届董事会董事。,任期三年;

(6)提议范宝琦行医为公司第六感觉届董事会孤独董事,任期三年;

(7)提议张海龙行医为第六感觉任B孤独董事。,任期三年;

(8)提议陆福昌行医为公司第六感觉届董事会孤独董事,任期三年。

本法案采取积聚开票制。,对8名董事申请求职者(职员董事除外)逐个地开票。

(1)提议白文华行医为公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会监事。,任期三年;

(2)提议周震行医为第六感觉届中西部及东部各州的县议会监事,任期三年;

(3)提议龚红甫行医为公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会监事,任期三年。

本法案采取积聚开票制。,对三名监事申请求职者(职员代表除外)逐个地开票。

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