广东雷伊(集团)股份有限公司第五届董事会2012年第八次会议决议公告

                   广东雷伊(拳击场)股份限公司

董事会第五届接触二、O、一、二、第八日届接触

公司参谋和董事会均使发誓其证明。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性

提交或错过。

    广东雷伊(拳击场)股份限公司(以下缩写“公司”)第五届董事会二 O 一

二年第八日次接触警告于 2012 年 12 月 1 日以电子邮件和描绘方法收回,这次接触

于 2012 年 12 月 11 日在深圳福田区福华三路国际商会要点 4003 公司接触室以

现场和表达的娶被检阅起来。。出席接触的董事们应抵达7方。,7人,开票7。

中西部及东部各州的县议会伙伴和高管参谋列席了这次接触。接触适合公司条例和公司条例。

有关规定,接触组织的比分是合法的。、无效。接触由董事会主席陈红程修改掌管。,接触审讯

采用崇拜者摇动。:

1、协议陈红程修改的看法、陈红海修改是特别感应届董事会的申请求职者。;

董事会第五届任期呼出。,战场《公司条例》和《公司条例》的有关规定,

公司使合作普宁盛恒昌交通开发公司、陈红海是公司的特别感应届接触。

董事申请求职者(附简历)。

孤独董事协议前述的任命。。。。

该推荐信由舆论决定状况:7票同意,0票反,0弃权。

董事需求经过积聚开票制由舆论决定使合作。

2、协议丁丽宏修改作为特别感应届董事会申请求职者的摇动;

董事会第五届任期呼出。,战场《公司条例》和《公司条例》的有关规定,

深圳日盛创元资产使用受宪法限制的公司使合作T

董事申请求职者(附简历)

孤独董事协议前述的任命。。。。

该推荐信由舆论决定状况:7票同意,0票反,0弃权。

董事需求经过积聚开票制由舆论决定使合作。

3、协议名陈雪文喜欢指使他人的年轻妇女为特别感应届董事会董事申请求职者;

董事会第五届任期呼出。,战场《公司条例》和《公司条例》的有关规定,

公司使合作汕头市神达实业受宪法限制的公司任命陈雪文喜欢指使他人的年轻妇女为公司特别感应届董事会董事候

选人(简历附后)

孤独董事协议前述的任命。。。。

该推荐信由舆论决定状况:7票同意,0票反,0弃权。

董事需求经过积聚开票制由舆论决定使合作。

4、协议刘勇修改的看法、苏建龙修改和蔡少赫修改是特别感应博的孤独董事

人;

董事会第五届任期呼出。,战场《公司条例》和《公司条例》的有关规定,

董事会任命蔡少赫修改。、刘勇修改和苏建龙修改是特别感应只公猪的孤独董事。

申请求职者(简历附上)。孤独董事任命声明书、申请求职者提交的细部是2012-050。、

2012-051、2012-052 公报。

孤独董事协议前述的任命。。。。

该推荐信由舆论决定状况:7票同意,0票反,0弃权。

孤独董事申请求职者需经深圳自有资本E复核

制由舆论决定发生。

5、协议在一、二次接触上检阅使合作暂时接触;

该公司的详细状况在《证券时报》2012, 12, 12中列出,、大公报及其高个儿

潮信息网()之《状态集合 2012 年第二次暂时使合作大会

警告(公报号):2012-054)

该推荐信由舆论决定状况:7票同意,0票反,0弃权。

                                           广东雷伊(拳击场)股份限公司

董事会

两个一体或两个12月11日

附件:

1、导演申请求职者简介

陈红程修改:教会中的任职者股份有受宪法限制的责任公司董事长、董事长雷伊(拳击场),54岁,

学会文化的,陈红程修改献身于连队经纪使用任务 20 积年,普宁市红星织造零碎

服装厂有受宪法限制的责任公司董事长兼董事长,普宁海城实业受宪法限制的公司表现董事。陈红程修改是

广东省普宁市政协常委,广东省政协特聘职业运动组织的行政管理员。曾任广东省、揭阳人大代

表。1998,被评为广东优良村镇连队家。、广东市工商联初级伙伴、

广东商会初级伙伴;一九九九年被揭阳人民政府评为光荣计划先进个人。广

省服装协会副会长,深圳服装协会副会长。公司实践把持人,不直接地掌握

公司股份,它缺勤受到中国1971证监会和O的处分。。

陈红海修改:股份受宪法限制的公司导演,雷伊(拳击场),广东。。57岁,学会文化的,

他献身于有经济效益的的新闻使用曾经很积年了。。普宁松兴服装厂原车间导演、厂长,普宁市洪

兴针织厂受宪法限制的公司、理事及广东雷伊股份受宪法限制的公司公司监事。与实

控制员私下在互相牵连性。,不直接地掌握公司股份,缺勤中国1971证监会等互相牵连事项。

机关处分与股票市场纪律。

丁丽宏修改:公司第五届董事会局长,41岁,两年制专科学校文化的,搞有经济效益的

积年使用任务。普宁市红星织造零碎衣厂受宪法限制的公司重要官职导演,普宁建阳市

总店重要官职,广东雷伊股份有受宪法限制的董事会部长、副董事长。与

实控制员私下在互相牵连性。,不直接地掌握公司股份,缺勤中国1971证监会等。

关机关处分与股票市场纪律。

陈雪文喜欢指使他人的年轻妇女:1980岁,英国格林威治学会突出使用卒业,研究生的学

历,硕士学位,教会中的任职者深圳创尔塑造有受宪法限制的责任公司董事长。,广东雷伊(拳击场)股份

受宪法限制的公司董事。曾任普宁笙恒昌交通有受宪法限制的责任公司董事长、法定代理人。深圳日盛

沅资产使用有受宪法限制的责任公司董事长、法定代理人。与公司实控制员私下在互相牵连性。,未

直接地掌握公司股份,缺勤中国1971证监会等互相牵连事项。机关的处分和股票市场所惩

戒。

2、孤独导演申请求职者简介:

刘勇修改:1977岁,汉族,学会文化的,审定会计工作师,1998年7个月。

湖南财经学院会计工作职业,一向献身于会计工作问询处的任务,陆续旁听生、审计

理事、初级审计理事,如今他是深圳平海会计工作问询处的合伙人。。与公司、把持股份东

与实践把持器缺勤相干。,不掌握公司股份,缺勤中国1971证监会等。

关机关处分与股票市场纪律。

苏建龙修改:1964岁,博士后,教会中的任职者深圳中能量守恒环保有受宪法限制的责任公司董事长,

他曾任金Singap生物工艺学拳击场总理事。、深圳使再生效事件土木工程

总理事受宪法限制的公司、安慧国振环保能量守恒技术、中逗留水

有经济效益的的新闻使充满受宪法限制的公司副总理事,元水科学与技术(现在称Beijing)受宪法限制的公司总理事,深圳中水厂

有受宪法限制的责任公司董事长,中国1971环保总局minidisk迷你光碟兼首座求教者。与公司、把持股份

东与实践把持器缺勤相干。,不掌握公司股份,缺勤中国1971证监会等

有关机关处分与股票市场纪律。

蔡少河修改:1961 年出身,研究生的学历,审定会计工作师、报户口税务师,教会中的任职者

汕头审定会计工作师协会副会长、广东孤独漫画文化的股份受宪法限制的公司孤独董事,并兼

汕头市澄海区政协职业运动组织的行政管理员、澄海市工商联常务理事、澄海会计工作学会

理事、澄海区外商使充满连队协会常务理事。澄海酒厂原会计工作掌管、财

务组长,澄海审计问询处副导演、所长,汕头槭叶会计工作问询处导演

师,公司孤独董事。与公司、把持股份东与实践把持器缺勤相干。,未掌握

公司股份,它缺勤受到中国1971证监会和O的处分。。

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