广东雷伊(集团)股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

  贴壁纸行动准则:200168贴壁纸不足额:圣雷伊湾 公报号:2012-049

  广东雷(包围)股份股份有限公司

  第五届董事会两年一至两年

  第八个次讨论会坚决公报

  公司和董事会当机务人员保障A的可靠性。、精确与和谐的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性使求助于或体积脱漏。

  广东雷(包围)股份股份有限公司(以下简化“公司”)第五届董事会两年一至两年第八个次讨论会使活跃于2012年12月1日以电子邮件和肖像画法方法收回,这次讨论会于2012年12月11日在深圳福田区福华三路国际商会果核4003公司讨论会室以现场及对应相结合的方法集合。列席讨论会的董事们应抵达7方。,7人,7位开票人。中西部及东部各州的县议会和较年长者办理人员列席了讨论会。。讨论会适合公司条例的相干到规则。,讨论会使成形的坚决是合法的。、无效。讨论会由董事会主席陈红程医生掌管。,讨论会以为如何并经过顺风的打手势:

  1、合同书陈红程医生的看待、陈红海医生是特殊感应届董事会的攻读学位者。;

  董事会第五届任期服满。,阵地《公司条例》和《公司条例》的相干到规则,公司配偶普宁盛恒昌交易新世界发展股份有限公司、陈红海是Copman公司特殊感应届董事会的攻读学位者。

  孤独董事合同书前述的确定。。。。。

  开票表坚决案:7票同意,0票支持,0弃权。

  董事必要在配偶大会上经过积聚开票制神的选择发生。。

  2、合同书丁丽宏医生作为特殊感应届董事会攻读学位者的打手势;

  董事会第五届任期服满。,阵地《公司条例》和《公司条例》的相干到规则,公司配偶深圳日昇创沅资产办理股份有限公司确定丁丽宏医生为公司特殊感应届董事会董事攻读学位者(简历附后)

  孤独董事合同书前述的确定。。。。。

  开票表坚决案:7票同意,0票支持,0弃权。

  董事必要在配偶大会上经过积聚开票制神的选择发生。。

  3、合同书陈雪文小姐为特殊感应届董事会攻读学位者。;

  董事会第五届任期服满。,阵地《公司条例》和《公司条例》的相干到规则,公司配偶汕头市神达实业股份有限公司确定陈雪文小姐为公司特殊感应届董事会董事攻读学位者(简历附后)

  孤独董事合同书前述的确定。。。。。

  开票表坚决案:7票同意,0票支持,0弃权。

  董事必要在配偶大会上经过积聚开票制神的选择发生。。

  4、合同书刘勇医生的看待、苏建龙医生和蔡少赫医生是特殊感应博的孤独董事;

  董事会第五届任期服满。,阵地《公司条例》和《公司条例》的相干到规则,董事会确定蔡少赫医生。、刘勇医生和苏建龙医生是孤独董事的攻读学位者。。孤独董事确定声称书、攻读学位者使求助于详见2012-050。、2012-051、2012-052公报。

  孤独董事合同书前述的确定。。。。。

  开票表坚决案:7票同意,0票支持,0弃权。

  孤独董事攻读学位者尚需经深市复核无异议方能使求助于配偶大会采取积聚开票制神的选择发生。

  5、合同书集合两个岁或两年的第二次特殊配偶;

  公司特殊命运于12月12日在《贴壁纸时报》上见报。、大公报与时机信息网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)之《几乎集合2012年第二次暂时配偶大会的使活跃》(公报号:2012-054)

  开票表坚决案:7票同意,0票支持,0弃权。

  广东雷(包围)股份股份有限公司

  董事会

  两个一体或两个12月11日

  附件:

  1、出发攻读学位者简介

  陈红程医生:教区牧师广东雷(包围)股份股份有限公司董事长兼总统,54岁,中学文化的,陈红程医生致力集会经纪办理任务20积年,曾任普宁市鸿兴织造服装厂股份有限公司董事长兼总统,普宁海城实业股份有限公司工具董事。陈红程医生是广东省普宁市政协常委,广东省政协特殊委任委员。前广东省、揭阳人民代表大会代表。1998,被评为广东优良村镇集会家。、广东市工商联较年长者社员、广东商会较年长者社员;一九九九年被揭阳人民政府评为光荣生涯先进个人。广东服装协会副会长,深圳服装协会副会长。公司实践把持人,不直系的拿公司股份,它没受到中国1971证监会和O的处分。。

  陈红海医生:教区牧师广东雷(包围)股份股份有限公司董事。57岁,中学文化的,他致力事业办理曾经很积年了。。曾任普宁松兴服装厂车间出发。、厂长,普宁红星织造服装厂有限责任公司科长、董事及广东雷伊股份股份有限公司公司监事。实践把持器与实践把拿必然的相互相干性。,不直系的拿公司股份,它没受到中国1971证监会和O的处分。。

  丁丽宏医生:公司第五届董事会局长,41岁,两年制专科学校文化的,致力经济办理积年。普宁红星织造服装厂股份有限公司原厂长。,普宁市健洋实业股份有限公司总董事办公室出发,广东雷伊股份有限董事会干事、副总统。实践把持器与实践把拿必然的相互相干性。,不直系的拿公司股份,它没受到中国1971证监会和O的处分。。

  陈雪文小姐:出生于1980,格林威治镇中学主修突出办理。,研究生的学历,硕士学位,教区牧师深圳创尔时装股份有限公司董事长。,广东雷(包围)股份股份有限公司董事。肩膀普宁盛恒昌交易股份有限公司董事长。、法定代理人。深圳日盛创源资产办理股份有限公司、法定代理人。它与公司的实践把持人相干到。,不直系的拿公司股份,它没受到中国1971证监会和O的处分。。

  2、孤独出发攻读学位者简介:

  刘勇医生:出生于1977,汉族,中学文化的,入会民族语言师,1998年7月卒业于湖南财经学院民族语言专业本科,他一向在民族语言师事务所任务。,延续查账员、审计董事、较年长者审计董事,如今他是深圳平海民族语言师事务所的合伙人。。与公司、用桩区分配偶与实践把持人中间不存在相互相干性。,不拿公司股份,它没受到中国1971证监会和O的处分。。

  苏建龙医生:出生于1964,博士后,管理深圳省能源节约环保任务,他曾任金Singap生物工艺学包围总董事。、深圳再起环保工程技术股份有限公司、安慧国振环保能源节约技术、中国1971环保水投入股份有限公司副总董事,元水科学技术(现在称Beijing)股份有限公司总董事,深圳中供水股份有限公司董事长。,中国1971环保总局minidisk迷你光碟兼首座医生。与公司、用桩区分配偶与实践把持人中间不存在相互相干性。,不拿公司股份,它没受到中国1971证监会和O的处分。。

  蔡少赫医生:出生于1961,研究生的学历,入会民族语言师、招收税务师,教区牧师汕头入会民族语言师协会副教长、广东ORF动画片文化的股份股份有限公司孤独董事,他还肩膀汕头澄海区政协委员。、澄海市工商联常务理事、澄海民族语言师银行团工具出发、澄海区客商投入集会协会常务理事。澄海国立酒厂原民族语言出发。、财务管理人,澄海审计局副处长、所长,汕头槭叶民族语言师事务所出发,公司孤独董事。与公司、用桩区分配偶与实践把持人中间不存在相互相干性。,不拿公司股份,它没受到中国1971证监会和O的处分。。

  贴壁纸行动准则:200168贴壁纸不足额:圣雷伊湾 公报号:2012-050

  广东雷(包围)股份股份有限公司

  孤独董事确定人和攻读学位者声称书

  广东雷(包围)股份有限董事会 如今确定 蔡少赫医生 为广东雷(包围)股份股份有限公司特殊感应届董事会孤独董事攻读学位者颁发由于声称。被确定人已以书面形式合同书充当广东雷(包围)股份股份有限公司(届次)董事会孤独董事攻读学位者。确定是为了饱听说被确定人的事业。、学历、技术职称、会议记录任务经验、大体而言是兼差任务。,被确定人以为被确定人适合相互相干法度、行政规章、规则的、正常化贴壁纸和深圳贴壁纸交易所事情规矩对孤独董事攻读学位者供职资历及孤独性的断言,详细使求助于列举如下:

  一、阵地公司条例和别的法度、行政规章及别的相干到规则,被确定人具有肩膀股票上市的公司董事的资历。。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  二、被确定人适合广东雷(包围)股份股份有限公司条例规则的供职必要的。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  三、被确定人曾经鉴于中国1971证监会《股票上市的公司较年长者办理人员行列任务加标点于》的规则利润孤独董事资历证书。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  四、被确定人及其直系亲属、首要个人社会相干均缺席的广东雷(包围)股份股份有限公司及其隶属集会供职。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细包围_______________________________

  五、被确定人及其直系亲属过错直系的或直接拿广东雷(包围)股份股份有限公司已发行股份1%不只是的配偶,也过错股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片配偶的天然配偶。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细包围_______________________________

  六、被确定人及其直系亲属缺席的直系的或直接拿广东雷(包围)股份股份有限公司已发行股份5%不只是的配偶单位供职,他们也没为股票上市的公司的前五名配偶发球者。。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细包围_______________________________

  七、被确定人及其直系亲属缺席的广东雷(包围)股份股份有限公司用桩区分配偶、实践把持人及其相干集会。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细包围_______________________________

  八、被确定人过错为广东雷(包围)股份股份有限公司或其隶属集会、广东雷(包围)股份股份有限公司用桩区分配偶供给财务、法度、办理商议、技术医生和别的发球者人员。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细包围_______________________________

  九、被确定人缺席的与广东雷(包围)股份股份有限公司及其用桩区分配偶、与实践把持人有体积事情往还的单位,它也过错一体首要事情触摸的用桩区分配偶单位。。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细包围_______________________________

  十、被确定者在重新岁中没前六项。。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  十一、被确定人未被中国1971贴壁纸公司引入贴壁纸市场,仍那些的做限度局限期的人。;

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  十二、被确定人没被贴壁纸交易所由于承以为一体讨厌的的身材。、监事和较年长者办理人员;

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  十三的、被确定人未受到中国1971贴壁纸监督办理委任的处分。;

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  十四的记号、被确定人并没受到贴壁纸交易所或开炮人士的由于罪名。;

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  十五个人组成的橄榄球队、在去岁,被确定人、没别的必要的产生影响被确定人的孤独性。。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  十六、孤独董事的确定人不违背相互相干规则。。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  十七、被确定人过错社交的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、别的代理人之职阵地、介绍人国家职员办理机构、单位教区牧师中办理干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:_______________________________

  十八、被确定人在分开和归休后不到三年。,拟在股票上市的公司任务的中办理干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:_____________________________

  十九个、被确定人在分开和归休后不到三年。,不必要孤独董事的作包工来获得物该党。、中办理机关合同书中办理干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  二十、被确定者过错三年后分开和归休。,且拟任孤独董事快速行进还没有按规则向个人地方党委党组(党委)民族语言并立案的中办理干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明______________________________

  二十一、被确定人将适合孤独董事。,不属于中办理干部在去职和退(离)休后三年内在原供快速行进办理地域和事情范围内客商持股占25%不只是的股票上市的公司供职的包围。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明______________________________

  二十二、被确定为孤独董事不能的违背中复职。、教育部、监察部《几乎提高高等学校反腐倡廉重建物的看待》中几乎高等院校领导班子部件兼供快速行进的规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:_____________________________

  二十三的、被确定人肩膀孤独董事不能的违背中国1971保监会《保证人孤独董事办理暂行某方面》的规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  二十四的记号、被确定人肩膀孤独董事不能的违背中国1971人民银行《股份制事业银行孤独董事和内部监事体系加标点于》的规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  二十五个人组成的橄榄球队、被确定为孤独董事的董事不能的违背董事会的功能。、监事、较年长者办理人员供职资历办理规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  二十六、被确定为孤独董事不能的违背别的相互相干机关。、孤独董事资历的相干到规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  二十七、包含广东雷(包围)股份股份有限公司在内,被确定为孤独董事的股票上市的公司的等于为:,同时在广东雷(包围)股份股份有限公司未延续肩膀孤独董事超越六年。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  二十八、本确定人曾经阵地《深圳贴壁纸交易所孤独董事立案某方面》断言,催促董事会将孤独董事攻读学位者的事业、学历、技术职称、会议记录任务经验、一切兼差任务的特殊性都是由于的。。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  二十九个、被确定人肩膀孤独董事。,没常常缺席的或常常缺席的董事会的命运。;

  √□ 是□ 否□ 不致力于

  重新三年内,被确定人在这次确定股票上市的公司供职持久应列席董事会讨论会___19__次, 未列席 ___0___次。(不列席,不付托别的)

  三十、被确定人肩膀孤独董事。,不存在未按规则颁发孤独董事看待或颁发的孤独看待经证明狡猾的与证据不合的包围;

  √□ 是□ 否□ 不致力于

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  三十一、被确定人未受到别的相互相干机关的处分。;

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  三十二、确定人不存在,并肩膀董事超越五上市C、监事或较年长者办理人员的命运;

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  三十三的、被确定人在70岁不只是不存在。,同时,数不清的公司、机构或许社会安排供职的包围。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  三十四的记号、被确定人不存在产生影响孤独董事诚信刻苦的和孤独履行功能的别的包围。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  本作者保障前述的使求助于是真实的。、正确、和谐的,无虚伪记载。、给错误的劝告性使求助于或体积脱漏;别的方式,投保人祝愿承当法度责任,承受处分。。

  本确定人使控制局势董事会干事将本声称的灵经过深圳贴壁纸交易所股票上市的公司事情地方官的任期(中小集会板事情地方官的任期或创业板事情地方官的任期)登记、使求助于深圳贴壁纸交易所,董事会干事的前述的行动被乐事,相关联的的法度责任应由被确定人承当。。

  确定人:广东雷(包围)股份有限董事会

  2012年12月11日

  广东雷伊(包围)股份股份有限公司

  孤独董事攻读学位者声称

  声称人 蔡幼河 ,作为广东雷(包围)股份股份有限公司特殊感应届董事会孤独董事攻读学位者,由于声称和保障,个人与广东雷(包围)股份股份有限公司中间不存在无论哪一个产生影响个人孤独性的相干,并说相互相干法度。、行政规章、规则的、正常化贴壁纸断言与深圳贴壁纸交易所事情,详细使求助于列举如下:

  一、我不存在于公司条例的第一百四十七法制中。;

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:_________

  二、个人适合公司条例规则的供职必要的。;

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:_________

  三、个人曾经鉴于中国1971证监会《股票上市的公司较年长者办理人员行列任务加标点于》的规则利润孤独董事资历证书;

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:_________

  四、在去岁,我和我的直系亲属、首要个人社会相干缺席的公司及其隶属机构内。。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  五、在去岁,我和我的直系亲属没直系的或直接拿该公司1%不只是的已发行股份或该公司流行音乐十大畅销唱片配偶。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  六、在去岁,我和我的直系亲属没在直系的或直接拿股票上市的公司已发行股份5%不只是的配偶单位或许在股票上市的公司前五名配偶单位供职。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  七、在去岁,我和我的直系亲属缺席的该公司用桩区分配偶、实践把持人及其相干集会。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  八、个人过错为广东雷(包围)股份股份有限公司或其隶属集会、广东雷(包围)股份股份有限公司用桩区分配偶供给财务、法度、办理商议、技术医生和别的发球者人员。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  九、我与该公司及其用桩区分配偶没触摸。、与实践把持人有体积事情往还的单位,不属于用桩区分配偶的首要事情单位。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  十、个人到处去岁不具有前六项所列包围。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  十一、我没被证监会在贴壁纸市场上剥夺权利。,仍那些的做限度局限期的人。;

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  十二、作为股票上市的公司董事,我没被贴壁纸交易所由于具结。、监事和较年长者办理人员;

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  十三的、我没受到中国1971证监会的处分。;

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  十四的记号、我没被贴壁纸交易所由于罪名或开炮。;

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  十五个人组成的橄榄球队、在去岁,个人、当我在OFI的时分,没别的的命运产生影响我的孤独性。。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  十六、作为孤独董事,我不违背相干到规则。。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:_________

  十七、我过错党的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、别的代理人之职阵地、介绍人国家职员办理机构、单位教区牧师中办理干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:_________

  十八、我缺席的分开和归休后的三年内。,拟在股票上市的公司任务的中办理干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:_________

  十九个、我缺席的分开和归休后的三年内。,不必要孤独董事的作包工来获得物该党。、中办理机关合同书中办理干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:_________

  二十、我过错三年后分开和归休。,且拟任孤独董事快速行进还没有按规则向个人地方党委党组(党委)民族语言并立案的中办理干部。

  √□ 是□ 否

  如否,请会议记录阐明:_________

  二十一、我将适合一名孤独董事。,不属于中办理干部在去职和退(离)休后三年内在原

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